Обеспечение соблюдения и выполнения требований налогового законодательства и настройка системы управления налоговыми рисками и налоговыми контролями.
Эффективное налоговое управление означает наличие четких процессов и процедур в рамках корпоративного управления для поддержки принятия решений и обеспечения выполнения группой своих налоговых обязательств.
Настройка системы управления налоговыми рисками и налоговыми контролями.
- Анализ и понимание степени интеграции множества разрозненных локальных процессов для целей управления налоговыми процессами.
- Аудит существующих налоговых процессов и контролей. Помощь в переосмыслении налоговых процессов.
- Помощь в документировании и картировании налоговых процессов и контролей.
- Разработка налоговой стратегии и ее ключевых показателей эффективности.
- Разработка организационной структуры налоговой службы.
- Разработка матрицы распределения ролей и полномочий между сотрудниками налоговой службы.
- Помощь во внедрении средств налогового контроля и самих точек контроля, отвечающих отраслевым стандартам, на основе междисциплинарного подхода, объединяющего опыт налоговых служб, бизнеса и ИТ.
- Создание, настройка и совершенствование системы мониторинга и управления налоговыми рисками.
- Автоматизация управления и обеспечение непрерывного мониторинга налоговых контролей.
- Настройка контролей в соответствии с требованиями регуляторов, в частности SOX 404.
- Построение практического руководства для компании / Руководства по контролям.
- Помощь в интеграции налогового учета в рамках единой методологии.
Оценка компетентности налоговой команды и специалистов
- Разработка Ключевых Показателей Деятельности (KPI) для налоговой команды.
- Оценка квалификации и компетенций налоговых специалистов
- Обучение методологии подбора правильных налоговых специалистов.
- Методология развития налоговых талантов.
- Помощь в создании культуры, где ценится обратная связь с членами команды.
- Помощь в формировании программы обучения налоговых сотрудников.
Налоговая отчетность и соблюдение требований налогового законодательства
- Подготовка и сдача отчетности по Контролируемым Иностранным Компаниям в России и контроль за подготовкой такой отчетности в других юрисдикциях.
- Подготовка и/или контроль за подготовкой ежегодной налоговой декларации о доходах в стране налогового резидентства Заказчика и членов его семьи
- Контроль за сроками подготовки налоговой отчетности в отношении недвижимости и прочих активов Заказчика и членов его семьи в применимых юрисдикциях.
- Контроль и рекомендации Заказчику по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ и применимых юрисдикций (в том числе, подготовка уведомлений об открытии счетов за пределами РФ, подготовка ежегодных отчетов о движении денежных средств по зарубежным счетам и т.д.).
- Проверка финансовой и налоговой отчетности, подготовленной местными бухгалтерами и налоговиками.
